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太阳集团开展受益人识别工作培训
文章来源:澳门太阳集团城网址   发布时间:2019-11-29 13:20:00 点击:

为切实履行支付机构反洗钱宣传义务,扩大反洗钱工作影响,营造知法守法的反洗钱氛围,近日,由太阳集团反洗钱部门组织开展“开展受益人识别”培训工作,太阳集团各业务领导、合规专员、反洗钱专员等参加了此次培训。培训中进一步传达了银发〔2017〕235号)及(银发【2018】164号)两个文件精神和客户实际受益人穿透识别要求和案例分析。

太阳集团反洗钱部工作人员表示,客户身份识别和可疑交易识别一直是反洗钱监管工作的重点和难点。因此,举办这个培训也是希望第一线业务人员、合规人员能够通过培训了解支付机构作为预防洗钱活动的重要防线,起着不可打破的防御作用,积极推进落实客户身份识别义务是否充分履行到位直接影响反洗钱工作的整体成效。今后,太阳集团将严格履行反洗钱义务,切实预防洗钱风险。

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